You Searched For "ഇഡി"

ചന്ദ്രിക കള്ളപ്പണ കേസിൽ എം.കെ.മുനീറിനെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തു; അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പത്രത്തിന്റെ വാർഷിക വരിസംഖ്യ എന്ന് മുനീർ; 10 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം ചന്ദ്രിക പത്രത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി വെളുപ്പിച്ചെന്ന് പരാതി; മുനീറിനെ ഇഡി വിളിപ്പിച്ചത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ
200 കോടി തട്ടിപ്പിൽ മുഖ്യപ്രതി ഭർത്താവിനൊപ്പം പങ്കാളിത്തം; വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കുന്നു; പരസ്പര വിരുദ്ധമായ മൊഴികൾ; പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണം മരവിക്കുമെന്ന് ഇഡി; ലീന മരിയ പോളിന്റെ കസ്റ്റഡി നീട്ടി കോടതി
ബിനീഷ് ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ സിപിഎമ്മിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പോലും യാതൊരു സഹായവും കിട്ടിയില്ല; ഇടപെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു; കോടിയേരി നിസ്സഹായനായിരുന്നു; ഇഡി പലരുടെയും പേരുപറയാൻ നിർബന്ധിച്ചു; ബിനീഷിന്റെ ഭാര്യ റെനീറ്റയുടെ പ്രതികരണം
പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസുകളും എത്തുന്നു; മോൻസണിനെതിരെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കേസെടുത്തു; വ്യാജ പുരാവസ്തുവിന്റെ മറവിൽ നടത്തിയ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കും; ഇഡി എത്തുമ്പോൾ കുടുങ്ങുക ആരൊക്കെ?
തമിഴ്‌നാട് മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു; നടപടി കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ജൂവലറി ഉടമ നൽകിയ പരാതിയിൽ; കൊച്ചിയിലെ ശർമ്മിള വാങ്ങിയ രണ്ടര കോടിയുടെ സ്വർണം ഇടപാടിലെ അന്വേഷണം എത്തി നിൽക്കുന്നത് തമിഴ്‌നാട്ടിൽ
ജാക്വിലിൻ ഫെർണാണ്ടസിന് നൽകിയത് 9 ലക്ഷത്തിന്റെ പൂച്ചയും കുതിരയും; നോറ ഫതേഹിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് കാർ;  ലീന മരിയ പോളിന്റെ ഭർത്താവ് സുകേഷ് ചന്ദ്രശേഖർ ബോളിവുഡ് നടികളുടെ പ്രിയങ്കരനെന്ന് ഇഡി; ഇഡി യുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഡൽഹി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ
റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലും വിദേശത്തും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കൾക്ക് നിക്ഷേപം; അബുദാബിയിൽ ബാറും റെസ്റ്റോറന്റും; മൂന്നാറിലെ മാങ്കുളത്തുള്ള വില്ല വിസ്റ്റ പ്രോജക്ടിലും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കള്ളപ്പണം വെളിപ്പിക്കൽ; ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ കണ്ടെടുത്തെന്ന് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്; റെയ്ഡ് തടഞ്ഞ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസ്
അബുദാബിയിൽ ബാറും റസ്റ്റോറന്റും; സംസ്ഥാനത്തും വിദേശത്തും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ; പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കളുടെ കള്ളപ്പണ രേഖകൾ കണ്ടെത്തി എന്ന് ഇഡി; സംഘടനയുടെ പേരു പറഞ്ഞ് മുസ്ലിം ബിസിനസുകളെ തകർക്കാൻ ഇഡിയുടെ ശ്രമം എന്ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്
പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ ഫണ്ടിങും സോഴ്‌സും അറിയാൻ എത്തിയതാണ് അവർ; കണക്കുകൾ നൽകിയെന്ന് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ; കൊച്ചിയിലെ അൻസാരി നെക്‌സ്‌ടെൽ, ട്രാവൻകൂർ ബിൽഡേഴ്‌സ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇഡി പരിശോധന; പരിശോധന മോറിസ് കോയിൻ തട്ടിപ്പിൽ 1200 കോടി പോയ വഴികൾ തേടി