611 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടുകള്‍; ഫെമ ആക്ട് നിയമം ലംഘിച്ചു; പേടിഎമ്മിന് കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ് അയച്ച് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്‌ട്രേറ്റ്
പേടിഎം ബ്രാന്‍ഡിന്റെ ഓപ്പറേറ്ററായ വണ്‍97 കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍സിന് (ഒസിഎല്‍) അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 611 കോടി രൂപയുടെ മൊത്തം ഇടപാടുകള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട വിദേശ വിനിമയ മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് (ഫെമ) ലംഘിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് പേടിഎമ്മിന് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ (ഇഡി) നിന്ന് കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ്.
മുമ്പ് ഗ്രൂപ്പോണ്‍ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ലിറ്റില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, നിയര്‍ബൈ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നീ രണ്ട് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളെ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആരോപണവിധേയമായ ലംഘനങ്ങള്‍. ഇതുമായി അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. ചില ഡയറക്ടര്‍മാരും ഓഫീസര്‍മാരും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.
മൊത്തം 611 കോടി രൂപയില്‍ ഏകദേശം 345 കോടി രൂപ എല്‍ഐപിഎല്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന നിക്ഷേപ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതേസമയം 21 കോടി രൂപ എന്‍ഐപിഎല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ബാക്കി തുക ഒസിഎല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഫയലിംഗ് പറയുന്നു. അതേസമയം ഈ ഇടപാടുകള്‍ കമ്പനികള്‍ ഒസിഎല്‍ കമ്പനിയുടെ ഭാഗമാല്ലാതിരുന്നപ്പോള്‍ നടന്നതാണെന്നാണ് പേടിഎം നല്‍കുന്ന വിശദീകരണം.
ഈ കമ്പനികള്‍ ഒസിഎല്ലിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അല്ലാത്തപ്പോഴാണ് ഈ നിയമലംഘനങ്ങള്‍ നടന്നതെന്ന് പേടിഎം പറഞ്ഞു. 'ബാധകമായ നിയമങ്ങള്‍ക്കും നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയകള്‍ക്കും അനുസൃതമായി പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നതിന്, കമ്പനി ആവശ്യമായ നിയമോപദേശം തേടുകയും ഉചിതമായ പരിഹാരങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു,' പേടിഎം പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കും വ്യാപാരികള്‍ക്കും നല്‍കുന്ന സേവനങ്ങളെ ഈ വികസനം ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്നും അവ പൂര്‍ണ്ണമായും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായി തുടരുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
2017-ല്‍, പേടിഎം ഡീല്‍ ഡിസ്‌കവറി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായ Nearbuy.com, ലിറ്റില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് എന്നിവ ലയിപ്പിച്ചു, ലയിപ്പിച്ച സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷ ഓഹരി ഉടമയായി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം, കമ്പനിയോ അതിന്റെ സഹകാരിയായ പേടിഎം പേയ്മെന്റ്‌സ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡോ വിദേശനാണ്യ വിനിമയ നിയമങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുകയോ ലംഘിക്കുകയോ ചെയ്തതായി അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പേടിഎം പേയ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ ഒന്നിലധികം നിയമലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആര്‍ബിഐ) ഉന്നയിച്ച ഗുരുതരമായ ആശങ്കകളെ തുടര്‍ന്നാണിത്.
2024 ജനുവരി 31-ന്, 'നിരന്തരമായ നിയമലംഘനങ്ങളും തുടര്‍ച്ചയായ മെറ്റീരിയല്‍ മേല്‍നോട്ട ആശങ്കകളും' ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, 2024 മാര്‍ച്ച് 1 മുതല്‍ പേടിഎം പേയ്മെന്റ്‌സ് ബാങ്കിന്റെ മിക്ക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും - നിക്ഷേപങ്ങള്‍, ടോപ്പ്-അപ്പുകള്‍, ഫണ്ട് ട്രാന്‍സ്ഫറുകള്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ - അടച്ചുപൂട്ടാന്‍ ആര്‍ബിഐ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.