തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ തായ്ലൻഡിന്റെ വൻ സൈബർ തട്ടിപ്പ് വേട്ട: കണ്ടുകെട്ടിയത് 318 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ആസ്തി; പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചത് 42 അറസ്റ്റ് വാറന്റുകൾ; സംശയനിഴലിൽ പ്രമുഖ വ്യവസായികൾ; മനുഷ്യക്കടത്തും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പും സജീവമാക്കിയ അന്തർദേശീയ ശൃംഖലകൾ തകരുമ്പോൾ
ബാങ്കോക്ക്: തെക്ക്-കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ മേഖലയിൽ സജീവമായ വൻകിട ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് തായ്ലൻഡ് അധികൃതർ. ഹൈ-പ്രൊഫൈൽ നീക്കത്തിലൂടെ 300 ദശലക്ഷം ഡോളറിലധികം (ഏകദേശം 2,500 കോടിയിലധികം ഇന്ത്യൻ രൂപ) മൂല്യമുള്ള ആസ്തികൾ കണ്ടുകെട്ടുകയും, തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധമുള്ള 42 പേർക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറന്റുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തായ്ലൻഡിലെ സെൻട്രൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ സോഫോൺ സരഫാത് ബുധനാഴ്ച നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് നിർണ്ണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്.
"ഞങ്ങൾ 10,157 ദശലക്ഷം തായ് ബാറ്റ് (318 ദശലക്ഷം ഡോളർ) മൂല്യമുള്ള ആസ്തികൾ കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, ഈ ശൃംഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 42 വ്യക്തികൾക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കോടതി അറസ്റ്റ് വാറന്റുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചതായും, ഇന്നലെ വരെ 29 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കണ്ടുകെട്ടലുകളും അറസ്റ്റ് വാറന്റുകളും ചൈനീസ്-കംബോഡിയൻ വ്യവസായിയായ ചെൻ ഷിയുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ്. യുഎസ് ഉപരോധം നേരിടുന്ന പ്രിൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ തലവനാണ് ചെൻ ഷി. ഇതോടൊപ്പം കംബോഡിയൻ പൗരന്മാരായ കോക് ആൻ, യിം ലീക്ക് എന്നിവരും ട്രാൻസ്നാഷണൽ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് ഓപ്പറേഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി തായ് അധികൃതർ കണ്ടെത്തി.
ചെൻ ഷിയുമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടാളികളുമായും ബന്ധമുള്ള ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ്, മനുഷ്യക്കടത്ത്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്നിവയുടെ ശൃംഖലകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അന്വേഷകർക്ക് ലഭിച്ചതായി തായ്ലൻഡിലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ ഓഫീസ് (AMLO) ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലും തങ്ങളോ ചെൻ ഷിയോ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് പ്രിൻസ് ഗ്രൂപ്പ് മുമ്പ് നിഷേധിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ ചെൻ ഷിയുടെ താവളം വ്യക്തമല്ല. തായ്ലൻഡ്, മ്യാൻമർ, കംബോഡിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് കുപ്രസിദ്ധമായ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്രിമിനൽ ശൃംഖലകൾ മനുഷ്യക്കടത്തിലൂടെ ഇരകളെ എത്തിച്ച്, നിർബന്ധിതമായി സൈബർ തട്ടിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ശതകോടിക്കണക്കിന് ഡോളറാണ് ഇവർ സമ്പാദിക്കുന്നതെന്നുമാണ് വിവരം. തട്ടിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേഖലയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ നേരത്തെ തടഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ ലാഭകരമായ ശൃംഖലകളുടെ സൂത്രധാരന്മാരെ പിടികൂടാൻ നിയമപാലകർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. യിം ലീക്കുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു തട്ടിപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ വഴിയുള്ള തട്ടിപ്പ് പണം ഉപയോഗിച്ച് തായ്ലൻഡിൽ ആസ്തികൾ സ്വന്തമാക്കിയതായും അധികൃതർ കണ്ടെത്തി.
യിം ലീക്കുമായി ബന്ധമുള്ള ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് 6 ബില്യൺ തായ് ബാറ്റ് (ഏകദേശം 188 ദശലക്ഷം ഡോളർ) മൂല്യമുള്ള പ്രധാന ഊർജ്ജ കമ്പനിയായ ബാങ്ചക് കോർപ്പറേഷന്റെ ഓഹരികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കണ്ടുകെട്ടിയതായി എഎംഎൽഒ അറിയിച്ചു. ഈ നടപടി വ്യക്തിഗത ഓഹരിയുടമയെക്കുറിച്ചുള്ളതാണെന്നും തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ മാനേജ്മെന്റിനെയോ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്നും ബാങ്ചക് കോർപ്പറേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. കംബോഡിയൻ പൗരന്മാരെ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ തായ് അധികൃതരുടെ ആരോപണങ്ങളോട് കംബോഡിയൻ സർക്കാർ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
ഈ തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലകൾക്കെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ശക്തമായ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രിട്ടനും യുഎസും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ, ഹോങ്കോങ്ങും സിംഗപ്പൂരും പ്രിൻസ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധമുള്ള 354 ദശലക്ഷം ഡോളറും 116 ദശലക്ഷം ഡോളറും മൂല്യമുള്ള ആസ്തികൾ മരവിപ്പിക്കുകയോ കണ്ടുകെട്ടുകയോ ചെയ്തിരുന്നു. കംബോഡിയയിലുടനീളമുള്ള നിർബന്ധിത തൊഴിൽ തട്ടിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് ചെൻ ഷിക്കെതിരെ വയർ തട്ടിപ്പ് ഗൂഢാലോചനയ്ക്കും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.